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吉林紫鑫药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

返回>来源:未知   发布时间:2019-07-11 23:21    关注度:

  股份无限公司第七届董事会第一次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  吉林股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年5月22日上午以现场表决体例召开,会议通知于2019年5月12日以德律风、电子邮件等体例发出,合适《公司法》及《公司章程》的划定。会议应出席董事7名,现实出席董事7名。本次会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。本次会议的召开法式、表决成果均合法无效。

  会议在本公司会议室召开,由董事郭春林先生掌管,经与会董事当真审议,通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于选举郭春林先生担任第七届董事会董事长的议案》

  审议成果:7票同意、0票否决、0票弃权

  选举郭春林先生为公司第七届董事会董事长,其任期自本次会议通过之日起,大公司第七届董事会任期届满时止。

  二、审议通过了《关于选举第七届董事会特地委员会的议案》

  审议成果:7票同意、0票否决、0票弃权

  选举董事会各特地委员会委员如下,任期与本届董事会不异:

  审计委员会:郭春林、任跃英、程岩、闫忠海,此中程岩为召集人

  薪酬与查核委员会:郭春林、程岩、闫忠海,此中闫忠海为召集人

  提名委员会:郭春林、任跃英、程岩,此中任跃英为召集人

  计谋与投资委员会:郭春林、封有顺、任跃英、栾福梅、韩明,此中郭春林为召集人

  三、审议通过了《关于聘用封有顺先生担任总司理的议案》

  审议成果:7票同意、0票否决、0票弃权

  经公司董事会提名委员会提名,聘用封有顺先生为公司总司理,其任期自本次会议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。

  公司独立董事颁发了独立看法。

  四、审议通过了《关于聘用公司副总司理的议案》

  审议成果:7票同意、0票否决、0票弃权

  经公司董事会提名委员会提名,聘用韩明先生、栾福梅密斯、张万恒先生出任公司副总司理,其任期自本次会议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。

  公司独立董事颁发了独立看法。

  五、审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》

  审议成果:7票同意、0票否决、0票弃权

  经公司董事会提名委员会提名,聘用张万恒先生出任公司董事会秘书,其任期自本次会议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。

  张万恒先生持有深圳证券买卖所颁布的董秘资历证书,联系体例如下:

  联系地址:长春市南关区东头道街137号

  公司独立董事颁发了独立看法。

  六、审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》

  审议成果:7票同意、0票否决、0票弃权

  经公司董事会提名委员会提名,聘用栾福梅密斯出任公司财政总监,其任期自本次会议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。

  公司独立董事颁发了独立看法。

  经审核,董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。

  七、审议通过了《关于聘用公司审计监察部担任人的议案》

  审议成果:7票同意、0票否决、0票弃权

  经公司董事会提名委员会提名,聘用何成功先生出任公司审计监察部担任人,其任期自本次会议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。

  公司独立董事颁发了独立看法。

  八、审议通过了《关于为子公司别离向银行贷款供给担保的议案》

  审议成果:7票同意、0票否决、0票弃权

  同意为子公司吉林紫鑫桂鹤医药无限公司向吉林农安农村贸易股份无限公司卫星广场支行申请3,000万元的贷款供给担保,贷款用处弥补流动资金。贷款刻日3个月,担保体例为包管担保,具体由公司为其供给连带义务。

  同意为子公司吉林紫鑫桂鹤医药无限公司向深圳宝安融兴村镇无限义务公司申请1,000万元的贷款供给担保,贷款用处弥补流动资金。贷款刻日12个月,担保体例为,具体由公司为其供给连带义务包管担保。

  本议案尚需提交公司2019年第二次姑且股东大会审议。

  上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(披露的《关于为全资子公司供给担保的通知布告》(通知布告编号:2019-052)。

  九、审议通过了《关于变动停业范畴并修订公司章程的议案》

  审议成果:7票同意、0票否决、0票弃权

  本议案尚需提交公司2019年第二次姑且股东大会审议。

  上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(披露的《关于变动停业范畴并修订公司章程的通知布告》(通知布告编号:2019-050)。

  十、审议通过了《总司理工作细则》的议案

  审议成果:7票同意、0票否决、0票弃权

  上述事项内容详见公司于指定媒体巨潮资讯网(披露的《总司理工作细则》

  十一、审议通过了《关于召开2019年第二次姑且股东大会的议案》

  审议成果:7票同意、0票否决、0票弃权。

  公司定于2019年6月11日(礼拜二)下战书15:00分,在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2019年第二次姑且股东大会。

  《关于召开2019年第二次姑且股东大会的通知布告》全文登载在公司指定消息披露网站巨潮资讯网(。

  十二、备查文件

  1。《第七届董事会第一次会议决议》;

  2。 吉林紫鑫药业股份无限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立看法》。

  吉林紫鑫药业股份无限公司

  吉林紫鑫药业股份无限公司

  第七届董事会董事长简历

  郭春林先生,中国国籍,中共党员,无境外永世居留权,汉族,1979年10月出生,硕士学位。曾任前进网(北京)消息办事无限公司副总司理,吉林紫鑫药业股份无限公司总司理助理,公司总司理,公司第五届董事会董事长。现任公司第六届董事会董事长。郭春林先生与本公司现实节制报酬亲属关系,与公司控股股东以及其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;未持有本公司股份;不是失信被施行人;不是失信义务主体;未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  吉林紫鑫药业股份无限公司

  选聘公司高管人员简历

  封有顺先生,中国国籍,无境外永世居留权,汉族,1980年5月出生,本科学历,吉林财经大学会计学院校外实务导师,曾任前纽交所上市公司AOB子公司长春新安药业营销事业部总司理,2015年插手吉林紫鑫药业股份无限公司任OTC事业部总监,现任公司第七届董事会董事。封有顺先生与本公司或控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;未持有本公司股份;不是失信被施行人;不是失信义务主体;比来三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  韩明先生,中国国籍,中共党员,无境外永世居留权,汉族,1972年12月出生,1997 年结业于吉林化工学院,本科学历。同年工作于吉林敖东药业集团股份无限公司,历任固体车间工艺员、车间工段长、车间手艺主任。退职期间完成了车间GMP革新及出产工艺的改革。2008年1月起,任吉林紫鑫药业股份无限公司出产系统担任人、项目总监,公司现任公司董事 、出产系统担任人。韩明先生与本公司或控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;持有本公司股份108,062股,占公司总股本的0.0084%;不是失信被施行人;不是失信义务主体;比来三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  栾福梅密斯,中国国籍,中共党员,无境外永世居留权,满族,1966年9月出生,本科学历,高级会计师,注册会计师,国际注册内部审计师。曾就职于柳河县财务局会计核算核心、柳河县财务监视查抄局债权金融科副科长、吉林聚财实业无限义务公司董事。现任公司第七届董事会董事,栾福梅密斯与本公司或控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;未持有本公司股份;不是失信被施行人;不是失信义务主体;比来三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  张万恒先生,中国国籍,无境外永世居留权,汉族,1984年8月出生,硕士学历,2012年12月插手吉林紫鑫药业股份无限公司,任吉林紫鑫药物研究无限公司、吉林紫鑫人参研发无限公司主管会计;2013年3月至2014年5月任公司董事会秘书助理;2014年6月至2015年2月任公司证券事务专员;2015年2月至2016年6月任公司证券事务代表;2016年6月至今任公司副总司理、董事会秘书。张万恒先生与本公司或控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;未持有本公司股份;不是失信被施行人;不是失信义务主体;比来三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  吉林紫鑫药业股份无限公司

  审计监察部担任人简历

  何成功先生,中国国籍,中共党员,无境外永世居留权,汉族,1987年6月出生,本科学历,注册会计师,2013年3月-2017年2月,曾就职于延边经纬会计事务无限义务公司任审计部项目担任人,2017年4月插手吉林紫鑫药业股份无限公司,任审计监察部审计主管,何成功先生与本公司或控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;未持有本公司股份;不是失信被施行人;不是失信义务主体;比来三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

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