新安大楼

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浙江新安化工集团股份有限公司

返回>来源:未知   发布时间:2019-06-11 01:27    关注度:

  一、 主要提醒

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度演讲。

  1.3  公司担任人吴建华、主管会计工作担任人吴严正及会计机构担任人(会计主管人员)徐永鑫包管季度演讲中财政报表的线  本公司第一季度演讲未经审计。

  二、 公司次要财政数据和股东变化

  2.1 次要财政数据

  单元:元  币种:人民币

  非经常性损益项目和金额

  √合用 □不合用

  单元:元  币种:人民币

  2.2 截止演讲期末的股东总数、前十名股东、前十名人通股东(或无限售前提股东)持股环境表

  2.3 截止演讲期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售前提股东持股环境表

  □合用 √不合用

  三、 主要事项

  3.1 公司次要会计报表项目、财政目标严重变更的环境及缘由

  √合用 □不合用

  3.2 主要事项进展环境及其影响和处理方案的阐发申明

  √合用 □不合用

  2011年公司采办长安国际信任无限公司邪路集团贷款子目信任产物4,500万元,刻日12个月,于2012年8月11日到期后未能收回本金4,500万元。2014年7月1日邪路集团通过重整打算草案,重整期为三年。2017年7月25日浦江县人民法院作出民事裁定终止其重整打算的施行并宣布其破产。目前质押资产处于拍卖变价阶段。公司已在2017年半年报入彀提了1500万元的减值预备(具体内容详见于2011年8月13日、2012年8月25日、8月29日、2017年7月26日、2017年8月15日及2014、2015、2016年、2017年、2018年《年度演讲》在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站披露)。

  建德市人民法院对公司子公司浙江新安物流无限公司建德分公司诉山东兖煤

  储配煤无限公司的买卖合同胶葛作出民事判决,判决已生效,进入强制施行,尚在施行阶段。公司已于2016年按应收款子的60%计提了坏账预备1368.48万元(具体内容详见公司于2017年3月29日、2017年8月29日、2018年2月13日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券买卖所网站披露)。杭州市中级人民法院对公司诉云南南磷集团国际商业公司、云南安一精细化工公司告贷合同胶葛作出民事判决,判决已生效,进入强制施行,目前尚在施行过程中(具体内容详见公司于2017年12月9日、2018年1月20日、2018年度半年报、2018年度演讲在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券买卖所网站披露)。

  公司与中华环保结合会情况公益诉讼案,已按山东省东营市中级人民法院的判决,缴纳情况污染管理费2,274万元(具体内容详见公司于2015年1月17日、2015年1月20日、2017年1月7日、2017年12月9日、2019年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券买卖所网站披露)。

  2019年3月20日,公司召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购登记部门已获授但尚未解锁限制性股票的议案》(具体内容详见公司于2019年3月21日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券买卖所网站披露)。

  3.3 演讲期内超期未履行完毕的许诺事项

  □合用 √不合用

  3.4 预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟发生严重变更的警示及缘由申明

  √合用 □不合用

  本年以来,因为主导产物之一的无机硅价钱与上年同期有较大幅度下降,一季度实现净利比客岁同期下降了53.93%,3月后虽产物价钱有所回升,估计二季度经停业绩会好于一季度,但上半年与客岁同期比,仍有必然幅度下滑。

  编号:2019-023号浙江新安化工集团股份无限公司

  第九届董事会第二十三次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  浙江新安化工集团股份无限公司第九届董事会第二十三次会议以通信表决体例举行,应加入会议的董事会成员9人,应加入表决的董事9人,现实发出表决票9票,截止2019年4月29日下战书15时止,共收到董事无效表决票9票,经审议,通过了以下议案:

  1、《新安股份2019年第一季度演讲》全文及注释

  具体内容详见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站披露的《新安股份2019年第一季度演讲》。

  表决成果为:9票同意、0票弃权、0票否决。

  2、同意公司《关于会计政策变动的议案》

  公司独立董事颁发了同意的独立看法。

  具体内容详见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站披露的《新安股份关于会计政策变动的通知布告》(通知布告编号:2019-025)

  表决成果为:9票同意、0票弃权、0票否决。

  浙江新安化工集团股份无限公司董事会

  浙江新安化工集团股份无限公司

  第九届监事会第十六次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、监事会会议召开环境

  浙江新安化工集团股份无限公司第九届监事会第十六次会议于2019年4月29日在本公司会议室召开。会议以现场表决体例举行。本次会议的通知于2019年4月24日以传真及电子邮件体例发出。会议应加入监事3人,现实加入监事3人。会议由公司监事长金伟先生掌管,会议合适《公司法》和《公司章程》的相关划定和要求。

  二、监事会会议审议环境

  1、同意《新安股份2019年第一季度演讲》全文及注释

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  监事会对公司2019年第一季度演讲进行了当真严酷的审核,提出如下审核看法:

  1)2019年第一季度演讲的编制和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;

  2)2019年第一季度演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所包含的消息从各个方面实在、精确、完整地反映出公司的运营办理和财政情况等事项;

  3)在提出本看法前,监事会未发觉参与2019年第一季度演讲编制和审议的人员有违反保密划定的行为。

  2、同意《关于会计政策变动的议案》

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  经当真审核,公司监事会认为:本次会计政策变动是按照财务部相关划定进行的合理调整,施行新会计政策可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,合适《企业会计轨制》和《企业会计原则》的相关划定。本次会计政策变动法式合法,不具有损害公司及全体股东权益的景象。同意本次会计政策的变动。

  浙江新安化工集团股份无限公司监事会

  浙江新安化工集团股份无限公司

  关于会计政策变动的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  主要内容提醒:

  ●会计政策变动对上市公司的影响:公司自2019年1月1日起按照财务部相关文件要求施行新金融东西原则,对公司相关会计政策进行变动。本次会计政策变动仅对公司财政报表项目列示发生影响,对公司损益、总资产、净资产等不发生严重影响,对公司财政情况、运营功效和现金流量无严重影响,无需进行追溯调整。

  2017 年 3 月 31 日,财务部修订发布了《企业会计原则第 22 号——金融东西确认和计量》《企业会计原则第 23 号——金融资产转移》《企业会计原则第 24 号——套期会计》;2017 年 5 月 2 日,财务部修订发布了《企业会计原则第 37 号 ——金融东西列报》(以上四项原则统称“新金融东西原则”)。要求在境表里同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财政演讲原则或企业会计原则编制财政演讲的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  按照财务部要求,公司自2019年1月1日起施行新金融东西原则,对公司相关会计政策进行变动。

  本次会计政策变动事项曾经公司于2019年4月29日召开的第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关划定,公司本次会计政策变动事项无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变动的具体环境及对公司的影响

  (一)会计政策变动的次要内容

  财务部修订发布的《企业会计原则第 22 号—金融东西确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计原则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计原则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计原则第 37 号—金融东西列报》(财会〔2017〕14 号)次要变动了如下内容:

  1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”:变动前,公司按照持有金融资产的企图和目标分歧,将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变动后,公司将以持有金融资产的营业模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断根据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的金融资产和以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产”三类。此中,调整非买卖性权益东西投资的会计处置,公司将非买卖性权益东西分类为以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产进行处置。

  2、金融资产减值丧失预备计提发生改变:变动前公司对金融资产减值的会计处置采用的是“已发生丧失法”,即只要在客观证据表白金融资产已发生丧失时,才对相关金融资产计提减值预备。变动后公司将对金融资产减值的会计处置采用“预期信用丧失法”,考虑金融资产将来预期信用丧失环境,从而愈加及时、足额地计提金融资产减值预备,揭示和防控金融资产信用风险。

  3、拓宽套期东西和被套期项目标范畴,使套期会计愈加照实地反映公司的风险办理勾当。此外,在明白金融资产转移的判断准绳及其会计处置等方面做了调整和完美,金融东西披露要求也响应调整。

  (二)会计政策变动对公司的影响

  按照新旧原则跟尾划定相关要求,公司无需重述前期可比数。公司自 2019 年第一季度起,按新金融东西原则要求进行会计报表披露,不重述 2018 年可比数。本次会计政策变动对公司本期以及可比期间的财政情况、运营功效和现金流量无严重影响。

  公司初次施行新金融东西原则追溯调整2019 年岁首年月财政报表相关项目标环境如下:

  三、独立董事、监事会看法

  (一)独立董事看法

  公司独立董事认为:公司本次会计政策变动是按照财务部发布的《企业会计原则第 22 号—金融东西确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计原则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计原则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计原则第 37 号—金融东西列报》(财会〔2017〕14 号)相关法则,对公司原会计政策进行调整和变动,并按照划定时间施行,合适相关划定及公司现实环境。本次变动后的会计政策,可以或许愈加客观、公允地反映公司财政情况和运营功效,其决策法式合适法令律例和《公司章程》的划定,不具有损害公司及股东好处的景象。同意公司本次会计政策变动。

  (二)监事会看法

  公司监事会认为:本次会计政策变动是按照财务部相关划定进行的合理调整,施行新会计政策可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,合适《企业会计轨制》和《企业会计原则》的相关划定。本次会计政策变动法式合法,不具有损害公司及全体股东权益的景象。监事会同意本次会计政策的变动。

  四、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十三次会议决议;

  2、公司第九届监事会第十六次会议决议;

  3、独立董事的独立看法。

  浙江新安化工集团股份无限公司董事会

  浙江新安化工集团股份无限公司

  2019年第一季度次要运营数据通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  按照上海证券买卖所《上市公司行业消息披露指引第十八号—化工》《关于做好上市公司 2019年第一季度演讲披露工作的通知》的要求,浙江新安化工集团股份无限公司(以下简称“公司”)现将 2019 年第一季度次要运营数据披露如下:

  一、次要产物的产量、销量及收入实现环境

  注 1: 上述产量、销量为实物量(下同)。

  注 2: 草甘膦原药此中一部额外销,一部门用于配制草甘膦制剂产物。草甘膦制剂产物次要包罗各类规格的草甘膦水剂、草甘膦颗粒剂等。

  二、次要产物的价钱变更环境(不含税)

  注3:2019 年1-3月次要产物价钱同比有所下降,此中环体硅氧烷平均售价同比下降34.65%;107胶平均售价同比下降34.45%;三氯氢硅平均售价同比下降37.48%。

  三、次要原材料的价钱变更环境(不含税)

  注4: 2019 年1-3月次要原材料价钱同比有所下降,此中多聚甲醛平均单价同比下降21.35%;甲醇平均单价同比下降21.90%;;煤炭平均单价同比下降19.17%;硅块平均单价同比下降20.29%。

  本演讲之运营数据未经审计,公司董事会提示投资者审慎利用上述数据。

  浙江新安化工集团股份无限公司

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